（原标题：宁波建工关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-079

宁波建工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月16日14点00分，浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1至议案22：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月13日8:30-17:00 - 登记地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路469号B座22楼证券与投资部 - 登记材料：自然人股东需出具股东持股有效证明、股东身份证；法人股东需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明等

六、其他事项 - 联系地址：宁波市鄞州区首南街道前河南路469号B座22楼证券与投资部 - 联系人：李长春、陈小辉 - 联系电话：0574-87066873 - 电子邮箱：nbjg601789@163.com

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2024年11月30日